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双杰电气:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

双杰电气:2020年第一次临时股东大会的法律意见书

时间：2020年03月17日 21:41:30 中财原标题::2020年第一次临时股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所

关于北京股份有限公司

2020年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京股份有限

公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2020年第一次临时股

东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股

东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规

的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人

资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染

的肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2020年2月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了

《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

经本所律师审查，公司董4、请将沙浆拉力实验机的接地标志处务必接地事会已于2020年3月2日在巨潮资讯

()上刊载了《北京股份有MFR较高限公司关于召

开2020年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于2020年3

月17日风口14点30分在北京股份有限公司生产基地二楼会议室如期召

开，由董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题

与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政

法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

1．本次股东大会采用现场投票、络投票相结合的方式。

2．本次股东大会的现场会议于2020年3月17日14点30分在北京双杰电

气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。

3．本次股东大会的络投票时间：2020年3月17日上午9::30，下

午13::00；通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为：2020

年3月17日上午9:15至2020年3月17日下午15:00期间的任意时间。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司打包机法具有单片机与微机同时显现独立计算储存功用》、《股东大会规

则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表股

份317,628,448股，占公司有表决权总股份数的54.2287%。

（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人15人，

代表股份317,558,478股，占公司有表决权总股份数的54.2167%。

（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在络投票时间

内通过络投票系统进行表决的股东及股东代理人共2人，代表股份69,970股，

占公司有表决权总股数的0.0119％。

2．受疫情影响，公司部分董事、监事和董事会秘书以现场或视频方式出席

了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师以现场或视频方式列席了本

次股东大会。

3．本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与络

投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2．《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行的股票种类和面值

（2）发行方式

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）定价基准日、发行价格及定价原则

（6）限售期

（7）上市地点

（8）募集资金投向

（9）本次非公开发行前的滚存利润安排

（10）本次发行决议有效期

3．《关于制定的议案》；

4．《关于制定的议案》；

5．《关于制定的议案》；

6．《关于的议案》；

7．《关于的议案》；

8．《关于制定的议案》；

9．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的

议案》。

经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事

项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股

东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票

人和计票人监票、验票和计票；络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司

提供了本次会议络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果

及深圳证券信息有限公司提供的络投票结果，本次股东大会审议议案获通过。

其中议案6及议案9以外，均以特别决盘子议通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东

大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法

规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京股份有限公

司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章） 见证律师（签字3、微机控制电液伺服万能实验机 主机采取油缸下置式）：

负责人（签字）复合滤布： 穆曼怡：

罗会远： 赵 娇：

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